La práctica de Anticorrupción y Compliance de VILLAR^® tiene como objetivo desarrollar estrategias preventivas sobre el cumplimiento de las normas, destinadas a adaptar las políticas y procedimientos de los clientes al marco normativo vigente, evitando que existan infracciones y como consecuencia de ello, sanciones o posibles comisiones de delitos. La Firma ofrece asesoría sobre normas anticorrupción mexicanas y sus implicaciones civiles, administrativas y penales y en atención a normas internacionales anticorrupción tales como el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de los Estados Unidos de América, el UK Bribery Act del Reino Unido, entre otras.

Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mediante la cual se establecen sanciones por la comisión de faltas administrativas graves de particulares, el Área dentro de la Firma ha crecido considerablemente, adquiriendo una importante trascendencia.

Igualmente, asesora en el diseño, implementación y evaluación de modelos de cumplimiento corporativo orientados a objetivos particulares de cada cliente; en la selección y entrenamiento de personal a cargo de los programas de gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio; en auditorías y sus implicaciones legales en procesos de fusiones, adquisiciones, acuerdos comerciales, así como en procedimientos internos y de investigación de distribuidores, agentes y prestadores de servicios; en la preparación de manuales, códigos de ética, políticas y otros; en el registro de contratos relativos a productos sujetos a regulación y asesoría con relación a la promoción y responsabilidad derivada de productos; sobre cumplimiento de normas administrativas (incluyendo Normas Oficiales Mexicanas) y en procedimientos administrativos, inspecciones, litigio y negociación de resoluciones, incluyendo sanciones, cierres, inmovilizaciones y embargo de productos; sobre normativa de prevención del lavado de dinero y sus implicaciones civiles, administrativas y penales, incluyendo diseño, implementación y evaluación de procedimientos internos y capacitación jurídica a equipos directivos y personal interno.

El equipo tiene experiencia en estructurar e implementar estrategias para el cumplimiento nacional e internacional de las mejores prácticas, incluidas las auditorías legales o de debida diligencia respecto de potenciales proveedores y otros terceros, incluyendo, entre otras, la revisión de la lista publicada por la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América y el listado de contribuyentes con operaciones inexistentes, previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.